Разработка AML-политик
- Индивидуальные AML/KYC-фреймворки под ваш бизнес
- Покрытие KYC, CDD и постоянного мониторинга
- Готовность к проверкам банков и регуляторов
Выстраиваем комплаенс и риск-структуру под ваш проект.
AML/KYC политикиМониторинг рисковKYB / Travel Rule
От AML/KYC/KYT/Travel Rule до систем мониторинга и управления рисками. Готовим бизнес к работе с банками, платёжными провайдерами и регуляторами.
Бесплатная консультацияПочему комплаенс критически важен?
Соответствие требованиям
Соответствие стандартам FATF, требованиям регуляторов и соблюдение стандартов.
Управление рисками
Снижение бизнес-рисков, финансовых потерь, репутационных и операционных рисков.
Юридическая защита и интеграция
Возможность интегрироваться с платёжными провайдерами, банками и стабильная инфраструктура.
Доверие и масштабирование
Повышение доверия партнёров, клиентов и регуляторов при масштабировании бизнеса.
Выберите подходящую комплаенс-услугу
Кому подходит
- Компаниям, которым необходимы AML/KYC-политики и комплаенс-документация
- Бизнесу, работающему с банками, PSP и платёжной инфраструктурой
- Проектам, нуждающимся в документации для регуляторных партнёров
Почему это важно
- Без корректных политик невозможен онбординг в банках
- Нельзя подключить PSP без надлежащей документации
- Масштабирование финансовых потоков ограничено без комплаенса
Как помогает Dropsstone
- Разрабатываем AML/KYC-политики с учётом бизнес-модели
- Готовим процедуры онбординга и регламенты отчётности
- Учитываем требования платёжных партнёров и юрисдикций
Выберите подходящую комплаенс-услугу
KYC-процессы онбординга
- Настройка онбординга клиентов и партнёров
- Риск-ориентированная верификация
- Автоматизация скрининга и проверок
Постоянный мониторинг
- Выявление подозрительной активности
- Регулярный пересмотр клиентских профилей
- Отчётность по международным стандартам
Мы предоставляем полный спектр услуг в области комплаенса
Юридическая документация
Legal Opinion под финтех и крипто-модели- NDA, non-compete, коммерческие соглашения
- Пользовательские соглашения и Terms of Use
- Privacy Policy и Cookie Policy
- Договоры с партнёрами и провайдерами
- Документы для работы с токенами и цифровыми активами
Политики комплаенса
- AML / CFT политики под вашу бизнес-модель
- KYC / KYB процедуры онбординга
- Антифрод и контроль транзакций
- Risk Assessment и риск-профилирование
- Формирование Risk Appetite
Риск и регуляторный консалтинг
- Оценка рисков по юрисдикциям и продукту
- Подготовка к взаимодействию с банками и PSP
- Стратегия выхода на регулируемые рынки
- Подготовка к лицензированию и проверкам
Лицензирование и сопровождение
- Подготовка полного комплаенс-пакета
- GAP-анализ перед подачей
- Сопровождение взаимодействия с регуляторами
- Поддержка до получения лицензии и после
Почему Dropsstone?
Партнёрская инфраструктура
Глобальная сеть банков, PSP и платёжных решений.
Подтверждённые результаты
30+ реализованных кейсов в банковской и платёжной инфраструктуре.
Фокус на high-risk сегментах
Экспертиза в крипте, финтехе и сложных онбордингах.
Комплаенс как основа
Все финансовые решения выстроены с учётом требований регуляторов.
Нужна рабочая структура для вашего проекта?
Оставьте заявку — разберём вашу задачу и предложим оптимальное решение под запуск и масштабирование.
Свяжитесь с нами
Заполните форму и мы свяжемся с вами для обсуждения вашего проекта